Инспекторы финансового мониторинга уже пошли по автосалонам, выяснять откуда у покупателей деньги на авто

Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны-участники Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров стали приходить запросы из Прокуратуры, с требованием предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга. Свои действия представители властей мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось? Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто. В ВААИД полагают, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров. ВААИД прогнозирует, что подобные проверки могут приобрести массовый характер и в экстренном порядке готовит правовую оценку подобным действиям.

Автозапчасти для иномарок и отечественных авто

Техталоны и номера будут выдавать автосалоны
Правительство Украины хочет передать проведение техосмотров автомобилей специальным центрам и поручить выдачу номеров автосалонам (автосалоны на сайте AVTOINDEX.COM),...
Автосалоны не обязаны информировать о том, кто у них покупает авто
Как сообщает пресс-служба ВААИД, сегодня состоялась встреча Генерального Директора ВААИД Олега Назаренко и руководителей Госфинмониторинга Украины. На ней обсуждалась ситуация,...
Какими будут условия для trade-in автомобилей в Налоговом Кодексе
Как сообщает пресс-служба Всеукраинской Ассоциации Автоимпортеров и дилеров (ВААИД), завтра Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики будет...
Какими будут условия для trade-in автомобилей в Налоговом Кодексе
Как сообщает пресс-служба Всеукраинской Ассоциации Автоимпортеров и дилеров (ВААИД), завтра Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики будет...
Медведев: Чиновникам придется покупать дорогие авто с оглядкой
Согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2012–2013 годы, который сегодня утвердил президент РФ Дмитрий Медведев, если госслужащий  не сможет объяснить,...
Автоимпортеры в знак протеста отменили киевский автосалон
Всеукраинская Ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) приняла решение отменить проведение Международного автомобильного салона «ВААИД Kyiv Automotive Show 2012» с 21...
В России появится система мониторинга состояния дорог
В России планируется создать систему мониторинга состояния дорог. Соответствующие поручения дал Министерству транспорта премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании...
Renault приостановит расширение дилерской сети в России
Компания Renault вынуждена временно заморозить проект по интенсивному развитию собственной дилерской сети на территории России. Из-за кризиса приоритет будет отдан...
13 компаний не примут участия в автосалоне в Москве
От участия в Московском международном автосалоне (автосалоны на сайте AVTOINDEX.COM) отказались тринадцать компаний. Как сообщает РИА Новости, ...
Доля кредитных авто снизилась до 0-10%
Как сообщил Генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, доля автомобилей, купленных в кредит снижается и в некоторых дилерских центрах сократилась до...